HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN TIN TỨC

Bitmoon áp dụng triệt để chính sách KYC – AML

Hiện tại giao dịch cryptocurrency được biết đến như một công cụ rửa tiền, trốn thuế, hoạt động phi pháp,… rất khó kiểm soát và luôn là mối nguy cơ tiềm ẩn. Chính vì vậy bitmoon.net áp dụng triệt để các biện pháp theo KYC – AML quốc tế. Biện pháp này đã được tất cả tổ chức exchange quốc tế áp dụng do đó bitmoon cũng không ngoại lệ.

Vậy KYC – AML là gì ?

  • KYC ( Know your customer/ Client ): Đòi hỏi các công ty, tổ chức phải nắm rõ các thông tin của khách hàng, xác định chắc chắn đang giao dịch với khách hàng thực sự.
  • AML ( Anti money laundering ): các nguyên tắc, biện pháp chống rửa tiền

Cách thức Bitmoon.net áp dụng đối với thành viên tham gia:

  • Tất cả thành viên phải cung cấp: CMND hoặc Passport
  • Hình ảnh selfie bạn đang cầm CMND hoặc Passport
  • Tài khoản banks giao dịch phải trùng tên CMND or Passport
  • Số điện thoại chính chủ
  • Email chính chủ

Chúng tôi sẽ từ chối hoặc khóa bất cứ tài khoản nào nghi vấn mà không cần phải thông báo trước.

Trân trọng cảm ơn.

SHARE
RELATED POSTS
Hướng dẫn kiểm tra giao dịch mua bán XEM (mua bán NewEconomyMovement)
Hướng dẫn mở tài khoản tại bitmoon.net
Cảnh báo đồng Ethereum Nowa rất có khả năng lừa đảo

Leave Your Reply

*